集团财务关键指标变化 - 截至2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币17890万元，2022年12月31日为人民币14910万元[3] - 截至2023年12月31日，集团流动资产净值约为人民币18620万元，2022年12月31日为人民币20070万元[3] - 截至2023年12月31日，集团流动比率约为1.7倍，2022年12月31日为1.8倍[3] - 截至2023年12月31日，集团资本负债比率为4.4%，2022年12月31日为5.5%[3] - 截至2023年12月31日，集团无重大资本承担，2022年12月31日也无[3] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债，2022年12月31日也无[3] - 截至2023年12月31日，集团银行及其他借款为人民币943.2万元，2022年为人民币1016.1万元[3] - 截至2023年12月31日，用于担保借款的物业账面价值为人民币2835.8万元，2022年为人民币2815.7万元[3] 集团核心人员信息 - 杨振球46岁，2021年11月加入集团，2022年6月任副总裁，2023年1月任高级副总裁，负责集团经营业务管理[17] - 杨振球深耕物业行业25年，2014 - 2020年任彩生活服务集团经营管理中心高级总监[17] - 杨振球2018年获“2018中国物业经理人100强”，2023年获“中国物业管理行业突出贡献人物奖”[17] - 杨振球2023年9月获美国Golden State College工商管理硕士学位[17] - 林梅53岁，2008年4月加入集团，2021年4月任物业管理部副总经理，负责物业管理业务日常运营管理[17] - 林梅在中国房地产行业有逾20年经验，1995年3月 - 2002年8月任厦门联发集团物业管理公司项目经理[18] - 林梅2013年和2016年获三八红旗手，2019年1月获“优秀政协委员”称号，2020年6月获“爱心奉献奖”，2021年当选烟台芝罘区第十九届人大代表[18] - 林梅2000年12月获厦门大学经济学及管理学学士学位，2010年4月完成清华大学“高级经济管理总裁领导力研修班”[18] - 向国祥40岁，2016年7月加入集团，2021年4月任IT部总经理，负责信息技术服务整体运营管理[18] - 向国祥2006年8月 - 2011年5月任深圳矽谷明天科技发展公司项目经理，2012年6月 - 2015年12月任沿海地产投资（中国）有限公司流程IT副总监[18] 公司基本信息 - 公司于2021年2月10日在开曼群岛注册成立，2022年3月31日在联交所主板上市，股份面值为每股0.1港元[20] 股息分配情况 - 董事会不建议宣派2023年度末期股息，2022年度末期股息亦为零[20] 公司雇员结构 - 截至2023年12月31日，男性雇员1187人，占雇员总数的56%；女性雇员948人，占雇员总数的44%[32] - 截至2023年12月31日，30岁以下雇员340人，占雇员总数的16%；30至50岁雇员1058人，占雇员总数的50%；50岁以上雇员737人，占雇员总数的34%[32] - 公司维持56:44的男女雇员比率，认为工作场所的性别多元化已达成[34] 公司股份登记情况 - 947,018,000股股份以时代国际名义登记，112,068,000股股份以时代置业名义登记，黄若青先生为两者全部已发行股本实益拥有人[39] 董事权益情况 - 截至2023年12月31日，无董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须记录的权益或淡仓[40] 停车场销售代理服务业务 - 2022年11月25日，公司与力高地產订立补充停车场销售代理服务框架协议，协议期限延长至2024年12月31日[44] - 2022 - 2024年停车场销售代理服务服务费年度上限分别为人民币1240万元、3200万元、4600万元[44] - 2022 - 2024年停车场销售代理服务可退还保证金年度上限分别为人民币7300万元、7400万元、7400万元[44] - 2023年停车场销售代理服务服务费实际交易金额约为人民币360万元，可退还保证金实际交易金额约为人民币7300万元，均未超年度上限[44] 可退还保证金情况 - 2022年公司向九家目标公司支付约3460万港元可退还保证金，截至2023年12月31日已全部退还[50] 公司纠纷情况 - 2023年公司与金融机构和/或客户无重大纠纷[52] 董事及高级管理层薪酬 - 董事及高级管理层薪酬参考技能、职责、业绩、行业薪酬基准及市况而定，包括基本工资、津贴等[57] 康养服务业务 - 2022和2023年康養服務框架協議服務費年度上限分別為人民幣2280萬元和2740萬元，2023年實際交易金額約為人民幣950萬元[65] 资讯科技服务业务 - 2022和2023年資訊科技服務框架協議服務費年度上限分別為人民幣1600萬元和1930萬元，2023年實際交易金額約為人民幣1510萬元[65] 公司业务风险情况 - 自2023年12月31日至年報日期，中國房地產行業低迷致公司貿易及其他應收款項減值大幅增加，控股股東借款違約及交叉違約[69] 股东周年大会相关安排 - 公司將於2024年6月25日至28日暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席2023年股東週年大會股東資格[71][72] - 為符合出席2023年股東週年大會及投票資格，過戶文件及股票須不遲於2024年6月24日下午4:30送達指定處所[71][72] 物业管理服务业务 - 物业管理服务框架协议2022年和2023年服务费用年度上限分别为人民币9220万元和人民币1.017亿元，2023年实际交易金额约为人民币4490万元[89] 公司股票情况 - 公司股票自2023年3月29日起停牌，2024年1月31日公布调查结果，目前正履行复牌指引其他条件[91] 公司培训安排 - 2024年1月15日，公司为董事及公司秘书安排涵盖上市规则第3、13、14及14A章以及企业管治守则的培训课程[95] - 2024年1月15日，公司为董事和公司秘书安排了涵盖上市规则第3、13、14和14A章及企业管治守则的培训课程[136] - 2024年1月15日，公司为董事及公司秘书安排培训课程，内容涵盖上市规则第3、13、14及14A章以及企业管治守则[111] 董事会组成情况 - 截至年报日期，董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[100] 公司合规情况 - 自上市日期至年报日期，董事会符合上市规则第3.10(1)及3.10(2)条要求[81] - 自上市日期至年报日期，公司遵守上市规则第3.10A条要求[82] - 自上市日期至年报日期，公司遵守上市规则第3.10A条[105] - 自上市日期至年报日期，董事会一直符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的要求[104] 董事培训情况 - 上市前为每位董事提供有关董事法律和监管职责及上市规则的培训课程[86] 内部控制审查情况 - 2023年公司委聘内部监控顾问对内部控制制度进行审查，截至报告日期审查仍在进行[95] 企业管治相关情况 - 企业管治守则要求董事参与持续专业发展，部分董事未提供2023年培训记录[95] - 报告期内，全体独立非执行董事均已遵守企业管治守则的守则条文第C.1.4条，并参与持续专业发展[111] - 报告期内，独立非执行董事施荣怀和刘与量遵守企业管治守则规定并参与持续专业发展[136] 董事责任保险情况 - 公司为董事安排适当责任保险，保险范围将每年审查[99] 董事会多元化情况 - 董事会由七名成员组成，包括两名女性董事，年龄跨度从28岁到71岁[106] - 提名委员会负责确保董事会成员多元化，每年审核董事会多元化政策及其实施情况[106] 董事会会议情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司举行四次董事会会议及零次股东大会[116] 董事会职责分工情况 - 董事会对公司重大事宜保留决策权，高级管理层获授权负责集团日常管理、行政及营运，授权职能及职责由董事会定期检讨[119] 董事会主席和总裁情况 - 董事会主席和总裁分别由黄若青先生和唐承勇先生担任，职责明确划分[113] 集团贪污情况 - 截至2023年12月31日止年度，集团无贪污个案[122] 反腐培训情况 - 2023年通过内部培训向管理层及员工提供以港交所ESG Academy参考材料为重点的反腐培训[122] 董事会议出席情况 - 周明笙、施荣怀、刘与量三位董事出席会议次数均为6次，会议举行次数也均为6次[125] - 非执行董事黄若青、执行董事唐承勇、黄燕雯、黄燕琪、独立非执行董事周明笙、施荣怀、刘与量出席董事会会议的次数均为4/4[141] 薪酬委员会情况 - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会未举行会议，因集团延迟刊发年度业绩导致会议延迟[131] - 薪酬委员会于2024年4月24日举行会议，全体成员出席，审议公司薪酬政策等事宜[131] 董事会组成要求 - 独立非执行董事须占董事会至少三分之一[132] - 董事会应始终由至少三名独立非执行董事组成，占董事会成员至少三分之一[134] 董事会会议规则 - 公司每年至少举行四次董事会会议，大约每季一次[140] - 董事会例行会议通知将在会议举行前至少十四日送呈全体董事[140] - 其他董事会及董事委员会会议的议程及文件将在会议召开前至少三日寄予成员[140] 董事证券交易守则 - 公司采用《标准守则》作为董事证券交易的行为守则，2023年各董事均已遵守[117] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，各董事在2023年度遵守该守则[144] - 公司采纳有关员工证券交易的行为守则，要求不低于标准守则[143] 新董事培训情况 - 公司为新董事提供入职培训和信息，安排定期研讨会更新董事知识[135] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名成员组成，截至2023年12月31日止年度举行了六次会议[148] - 审核委员会书面职权范围于联交所及公司网站可供查阅[148] - 审核委员会主要负责向董事会推荐外部核数师相关事宜、监控其独立性等[148] 提名委员会情况 - 提名委员会截至2023年12月31日止年度未举行会议，于2024年4月24日举行会议且全体成员出席[153] - 提名委员会书面职权范围于联交所及公司网站可供查阅[153] - 提名委员会按诚信、经验等标准评估候选人或在任人[153] - 提名委员会由三名成员组成，非执行董事黄若青先生担任主席[172] 高级管理人员薪酬详情 - 公司高级管理人员2023年薪酬范围详情载于年报第23至32页[157] 财务报表相关情况 - 管理层向董事会提供必要资料，使董事会能评估公司财务报表[158] - 核数师关于公司合并财务报表的报告责任声明载于年报第144至146页[159] - 公司财务报表由永拓豐森审计，核数师有关综合财务报表申报责任声明载于年报第144至146页[161][168] 审计服务薪酬情况 - 截至2023年12月31日止年度，永拓豐森为集团提供审计服务的薪酬约为人民币108.2万元，该年度无非审计服务[168] - 2023年永拓富信为集团提供审计服务酬金约为人民币108.2万元，无提供非审计服务[193] 风险管理情况 - 公司已制定书面风险管理政策，保留风险登记册，并引入管理团队至少每年向董事会提交风险评估报告的规定[167][169] - 公司管理团队于2024年2月26日完成对集团的风险评估，并向董事会及审核委员会报告结果[167][169] - 公司管理团队于2024年2月26日完成对集团的风险评估并向董事会及审核委员会报告结果[198] - 董事会负责公司的风险管理和内部控制系统，至少每年检讨其成效[162] - 公司会按规定尽快披露内幕消息，确保消息保密，若无法保密或已外泄则即时披露[164][165] - 如发生重大风险事件，公司会将相关资讯沟通至适当部门和人员以处理事件[164][165] - 公司已开展提升员工风险意识的培训，确保业务拓展和风险管理平衡[164][165] - 公司设立风险管理三层级架构，分别为项目公司业务部门及负责人员、集团业务及功能中心、内部审计小组[186] - 内部审计团队每年向董事会汇报一次，审核委员会认为2023年度风险管理及内控系统充足有效[189] - 企业管治守则规定董事会应监督集团风险管理和内控系统并至少每年审核一次，公司此前未制定书面风险管理政策和保留风险登记册，现已改进[198] 高级管理层薪酬区间 - 2023年高级管理层薪酬零至100万港元有2人，100.0001万至150万港元有1人[178] 董事及薪酬人士特殊支付情况 - 2023年集团未向董事或五位最高薪酬人士支付加入奖励金或离职补偿，无董事放弃酬金[178] 董事专业培训情况 - 截至2023年12月31日止年度，陈先生已根据上市规则接受不少于15小时相关专业培训[194] 股东沟通情况 - 公司认为