薪酬方案 - 2026年4月29日会议审议通过2026年度董高薪酬方案[2] - 适用对象为领薪董高，期限2026年1月1日至12月31日[3][4] - 独立董事津贴12万元（税前）[6] - 高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] - 方案需股东会审议通过生效[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度独立董事漆炜、李佳独立性情况进行评估[1] - 漆炜、李佳未在公司及主要股东公司任职[1] - 漆炜、李佳与公司及相关方无利害关系，独立性符合法规要求[1]

应收账款 - 鞍山鞍重矿山机械有限公司2025年期初余额65.34万元，累计发生0.68万元，期末余额6.02万元[2] - 湖南郴州理达矿业有限责任公司2025年期初余额353.49万元，累计发生234.26万元，偿还521.73万元，期末余额43.63万元[2] 预付账款 - 鞍山鞍重矿山机械有限公司2025年期初余额288.15万元，累计发生233.58万元，偿还521.73万元[2] 其他关联资金往来 - 2025年期初余额353.49万元，累计发生234.26万元，偿还521.73万元，期末余额66.02万元[2]

责任险购买 - 公司拟为全体董事及高管买责任险[1] - 赔偿限额不超3000万元[2] - 保险费不超25万元/年[2] - 保险期限1年，可续保[2] - 董事会提请股东会授权办相关事宜[2]

财务审计 - 公司聘请北京德皓国际为2025年度财务报告审计机构[2] - 北京德皓国际出具保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》[2] 后续措施 - 审计委员会认为审计报告符合实际情况，将督促落实措施消除不利影响[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[4]

业绩总结 - 2025年度财务报表审计于2026年4月29日出具保留意见审计报告[5] - 以公司营业收入0.50%计算整体重要性水平，金额160.00万元[5] 数据问题 - 2025年末预付账款列示3724.01万元，2846.15万元无法进一步审计[7] - 管理费用中1911.90万元大额支出无法核实真实性[7] 影响情况 - 保留意见事项影响预付账款2846.15万元、管理费用1911.90万元[8] - 无法确定对财务状况等影响金额及判断会计处理是否违规[10][11]

股东会信息 - 2025年度股东会2026年5月21日14:00召开[1] - 股权登记日为2026年5月15日[3] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[2][3] - 审议7项议案，含年度董事会工作报告等[3][4] 登记与投票 - 现场登记5月21日8:00 - 9:00，信函传真5月20日17:00前送达[5] - 登记地点为湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室[3][5][6] - 中小投资者表决单独计票披露[4] - 议案4、5关联股东回避表决且不可接受委托投票[4] 投票时间与方式 - 深交所交易系统5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[22] - 深交所互联网投票系统5月21日9:15 - 15:00投票[23] - 网络投票代码为"362667"，投票简称为"威领投票"[21] 其他 - 需表决《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[18] - 公司通讯地址为湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室，邮编410000，联系电话0412 - 5213058[10] - 与会股东食宿、交通费自理[10]

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026—026 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年 度总裁工作报告》； 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年 度董事会工作报告的议案》； 公司 2025 年度董事会工作报告内容详见《公司 2025 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理、环境和社会"。 公司独立董事漆炜、李佳分别向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告 并将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的 《2025 年度独立董事述职报告(李佳）》《2025 年度独立董事述职报告(漆炜）》。 本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议" ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026-027 威领新能源股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了 《公司2025 年度利 润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。 具体情况 如下： 一、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归 属于上市公司股东的净利润为 -41,527.92 万元，母公司的净利润为 -17,758.99 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-68,739.30 万元，其中母公司累计可供分配利润为-14,681.31万元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》和《公司章程》等相关规定。鉴于公司合并报表累计未分配利润为负值，不满 足现金分红的条件，为保 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026-035 威领新能源股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示 及其他风险警示暨停复牌的公告 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2026 年 4 月 30 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2025 年 度经审计归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.3.1 条"（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。"规定的 情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，因审计机 构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年度内部 控制审计并出具了《2025年度内部控制审计报告》，财务报告内部控制为否定 意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定， 深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施其他风险警示。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 特别提示： 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条" ...