文章核心观点 - 2025年4月24日Martina Minerals Corp.与7303 Warden Inc.签订非约束性意向书拟收购其全部已发行和流通证券 收购完成后预期成为一级工业发行人 [1] 关于7303 - 7303位于安大略省万锦市 是技术商业化前沿企业 通过先进设施为创新技术提供商业化和主许可服务 [2] - 目前展示五种强大技术 包括电动汽车充电机器人、去中心化人工智能基础设施等 目标是弥合创新与商业化差距 [3] - 目前有100股已发行和流通的普通股 [3] 财务信息 - 7303为安大略省注册私人公司 未编制历史年度或中期财务报表 公司将在其完成2023年和2024年6月30日审计年度财务报表及相关中期财务报表后提供财务披露 [4] 收购情况 - 预计通过股份交换协议或三角合并完成收购 7303将成为公司全资子公司 最终收购结构和形式待确定并将在最终协议中明确 [5] - 公司拟以约1亿美元总价收购7303全部已发行和流通股份 以公司普通股支付 每股价格根据市场情况确定 [6] - 收购完成需满足多项条件 包括尽职调查、签订最终协议、获得股东和监管机构批准等 无法保证收购按计划完成 [7] - 经交易所批准 收购完成后 新发行人将向独立第三方发行普通股支付介绍费 [8] 新发行人情况 - 收购完成后 公司将更名 重组现有董事和高管 与7303团队关键成员签订协议 并按交易所要求签订托管或集合协议 [9][10] - 新发行人董事会和管理层拟由5人组成 目前Dylan W.Z. Su、Edward Chan和Ungad Chadda已同意担任董事 [11] 融资情况 - 双方拟为7303完成最高2000万美元证券融资 融资结构待确定 融资并非收购完成的条件 [14] - 融资所得将用于新发行人营运资金需求 后续新闻稿将披露更多融资详情 可能聘请代理并支付佣金 [15] 申报文件 - 公司将根据交易所要求在SEDAR+上提交申报文件或管理层信息通告 包含收购、7303、融资和新发行人详情 [17] 关联方交易 - 收购对公司首席执行官兼董事Dylan W.Z. Su构成关联方交易 公司计划召开特别会议寻求股东批准 并将获取正式估值和准备会议材料 [18][19] 交易暂停 - 公司股票交易已暂停 待交易所收到满意文件和收购完成后恢复 [20]