第一季度财务报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，负责人保证财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容 [3] - 提供资产负债表、利润表、现金流量表等季度财务报表 [5] 股份回购预案 - 2025年4月8日董事长提议回购股份，4月25日董事会审议通过回购方案，尚需股东会审议 [10] - 回购目的是基于对公司未来发展信心，用于股权激励或员工持股计划，增强投资者信心，健全长效激励机制 [10] - 拟回购人民币普通股A股，通过上交所集中竞价交易方式回购 [11][12] - 回购期限自股东会通过起不超12个月，满足特定条件可提前届满，特定期间不得回购 [13][14][17] - 回购资金总额1 - 2亿元，按上限测算回购约330.46万股，占总股本0.49%；按下限测算回购约165.23万股，占总股本0.24% [19][20] - 回购价格不超60.52元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150% [21] - 资金来源为公司自有资金 [22] - 预计回购对公司经营、财务等无重大影响，不影响上市地位，有利于建立长效激励机制 [25] - 董监高、控股股东等相关人员在特定期间买卖股份及增减持计划情况已说明 [26][27][29] - 若回购股份三年内未转让完毕将依法注销，公司将保障债权人权益 [29] - 董事会提请股东会授权办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕 [30][31] 监事会会议决议 - 2025年4月25日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整 [35][36] 年度股东大会决议 - 2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过多项议案，包括董事会、监事会工作报告，财务决算、预算报告，利润分配方案等 [40][41] - 北京市嘉源律师事务所见证，认为会议召集、召开及表决程序合法有效 [43]