文章核心观点 公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议多项议案，包括续聘审计机构、募集资金报告、委托理财、申请综合授信额度、确认及预计关联交易等，部分议案需提交股东大会审议，同时公布2024年度利润分配方案、委托理财、综合授信额度、关联交易等相关公告，并通知召开2024年年度股东大会 [1][3][4][16][22][39][47][56] 分组1：董事会及监事会会议议案 - 同意向公证天业会计师事务所支付2024年度审计费用，提请续聘其为2025年度审计机构，表决7票同意 [1][2] - 同意报出《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，事务所已审核并出具鉴证报告，表决7票同意 [3] - 同意使用不超1亿元闲置自有资金委托理财，授权管理层决策，表决7票同意 [4] - 同意公司及子公司申请不超18亿元综合授信额度，担保方式多样，表决7票同意，议案需股东大会审议 [5][6] - 审议通过确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易议案，关联董事回避，表决5票同意 [7][8] - 同意报出《2025年第一季度报告》，表决7票同意 [9][10] - 同意补选沈义为董事会审计和战略委员会委员，任期与本届董事会一致，表决7票同意 [10] - 同意子公司北京腾龙天元橡塑向其全资子公司山东腾龙天元橡塑科技增资4000万元，表决7票同意 [11][12] - 决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，表决7票同意 [13][14] 分组2：2024年度利润分配方案 - 每10股派现金股利1.6元含税，以登记日总股本为基数，若总股本变动维持比例调整总额，现金分红占净利润31.09%，不进行资本公积金转增股本，方案需股东大会审议 [16][17][18] - 董事会以7票同意审议通过方案，监事会认为方案符合规定，体现回报股东原则，同意该方案 [18] 分组3：使用闲置自有资金委托理财 - 目的是提高资金效率，资金为闲置自有资金，期限12个月，额度不超1亿元可滚动使用，实施单位为公司及子、控股子公司，授权管理层决策 [25][26][27][28] - 风险控制包括选信誉好机构、财务部选产品并审核审批、建台账跟踪、监事会检查、及时披露信息，风险可控 [30][31][32] - 受托方为商业银行等金融机构，与公司无关联关系，不影响日常经营，可提升业绩 [33][35] - 董事会和监事会审议通过议案，无需股东大会审议 [24][37] 分组4：公司及子公司向银行申请综合授信额度 - 申请额度不超18亿元，用于项目开发等，担保方式多样，实际融资视需求定，最终以实际发生额为准 [39] - 董事会提请股东大会授权董事长等审批并签署文件，授权期限至2025年年度股东大会召开日 [41] - 申请有助于资金规划和业务拓展，不影响生产经营，董事会和监事会同意申请，议案需股东大会审议 [42][43][44] 分组5：确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易 - 独立董事专门会议和董事会审议通过议案，关联董事回避表决 [49] - 关联方包括北京弗圣威尔、安徽腾利新材料、新源动力河北等，介绍其基本情况和关联关系，前期交易执行良好，履约有保障 [50][51][52][54] - 定价以市场或公允价格为准，交易必要合理，风险可控，不损害公司和股东利益，不影响独立性和持续经营 [54][55] 分组6：召开2024年年度股东大会通知 - 召开时间为2025年5月22日，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所系统 [57][58] - 审议议案由董事会和监事会提交，已在指定媒体披露，明确特别决议、中小投资者单独计票等议案情况 [59][60] - 说明投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项，如会期、费用、报到时间、联系方式等 [61][62][68]