公司治理与会议程序 - 兆易创新科技集团股份有限公司于2026年9月9日在北京朝阳区城奥大厦6层会议室召开2026年第三次临时股东会 [1][2] - 本次股东会由董事长朱一明主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人全部列席，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了四项非累积投票议案，无否决议案 [3] - 议案1：关于公司《2026年H股股份奖励计划》的议案，审议通过 [3] - 议案2：关于公司《2026年H股股份奖励计划》计划限额的议案，审议通过 [3] - 议案3：关于公司《2026年H股股份奖励计划》服务提供商分项限额的议案，审议通过 [3] - 议案4：关于提请股东会授权董事会及/或获授权人士处理《2026年H股股份奖励计划》相关事宜的议案，审议通过 [4] - 议案1至议案4均为特别决议议案，已获得出席股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 议案1至议案4对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [4] 法律见证 - 北京中银律师事务所律师薛海舟、聂东对本次股东会进行见证 [5] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效 [5]