公司董事会决议 - 中远海能于2026年9月10日以通讯表决方式召开第十二次董事会会议 [1] - 会议审议并通过《关于大连液化气新造2+2艘88000立方米VLGC项目1、2号船交船融资的议案》 [1] - 董事会批准大连中远海能液化气运输有限公司新造2+2艘88000立方米VLGC项目1、2号船交船融资方案 [1] - 该议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 会议审议并通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核核定结果与2026年经营业绩责任书的议案》 [3] - 董事会批准公司经理层2025年度经营业绩考核核定结果与2026年经营业绩责任书 [3] - 该议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [4] - 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [5] 公司业绩说明会安排 - 中远海能将于2026年9月21日（星期一）15:00-16:30召开2026年半年度业绩说明会 [8][11] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动形式 [8][11] - 公司已于2026年8月29日发布2026年半年度报告 [9] - 说明会将就2026年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [10] - 参会人员包括执行董事兼总经理王明峰先生、独立非执行董事李建辉先生、总会计师田超先生、董事会秘书倪艺丹女士、财务管理部总经理徐寅生先生 [11] - 投资者可在2026年9月14日至9月18日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预提交问题 [9][11] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [13]