会议基本情况 - 公司2026年第二次临时股东会于2026年11月3日在中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室召开 [5] - 本次会议由公司董事会召集，董事长刘铁祥先生主持，召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人，列席4人，董事曲光吉先生、林绍波先生、肖鹏先生、独立董事徐念沙先生、高春雷先生因公务未能列席；董事会秘书肖烽先生列席 [3] - 为保障现场会议效果，公司将会议地点由C313会议室变更为C713会议室，已在原会议地点张贴变更公告并留有专人指引，会议室临时变更未对会议召开造成实质性障碍 [8] 议案审议情况 - 本次股东会无否决议案 [2] - 议案一《关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案》审议结果：通过 [4] - 议案二《关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案》审议结果：通过 [4] - 本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过 [4] - 本次股东会审议的议案不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形 [4] 律师见证情况 - 本次股东会见证的律师事务所为北京德恒律师事务所，见证律师为毕玉梅、吕鑫荣 [5][6] - 律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效 [6]