业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月17日15:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2] - 说明会采用视频结合网络互动方式召开 投资者可通过上证路演中心网站参与互动 [3][4] - 投资者可在2025年06月10日至06月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 公司董事长袁清茂 副董事长武跃飞 独立董事樊燕萍等高管将出席说明会 [4] - 公司财务负责人王怀 销售负责人张永踊 董事会秘书许志峰也将参与交流 [4] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心网站实时参与2025年06月17日的业绩说明会 [4] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月30日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将重点解读2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年6月10日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年6月4日通过直接送达、电子邮件等方式发出并获全体董事确认 [2] - 应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长钮法清主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郭建兵为副总经理 [3][4] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [4] - 聘任程序符合《公司章程》规定，由总经理提名并经董事会提名委员会审查认可 [3][7] 高级管理人员聘任详情 - 郭建兵任期自董事会决议生效起至第五届董事会届满止 [7] - 郭建兵符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的任职资格要求 [7] - 郭建兵拥有20年投行经验，曾任多家券商投资银行部高级职务，现任公司副总经理 [9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月18日13:30-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2] - 会议采用上证路演中心视频结合网络文字互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年6月11日至6月17日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] 参会人员 - 出席人员包括董事长姜毅、副总裁兼财务总监谌明、副总裁兼董事会秘书金祖成、独立董事曾苏 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [5] - 会议召开后可通过上证路演中心查看说明会内容 [7] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月25日和4月29日发布2024年度报告和2025年第一季度报告 [2] - 说明会将就2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者交流 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月17日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [3] - 会议采用网络互动方式召开 地点为价值在线平台(www.ir-online.cn) [4] - 投资者可在2025年6月17日前通过指定网址或微信小程序提交问题 [2][5] 参会人员 - 董事长蹇顺先生、董事会秘书朱溧女士、财务负责人彭意花女士及独立董事周季平先生将出席说明会 [4] - 如遇特殊情况 参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1oZav04ruCI或微信扫码参与互动交流 [5] - 说明会结束后 投资者可在价值在线平台或易董app查看会议内容 [6] 公司信息披露 - 公司已发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [3] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][5]

交易概述 - 公司拟与商业银行、商业保理公司等开展最高额度不超过人民币23亿元的无追索权应收账款保理业务 [2] - 本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组 [3] - 交易金额未超过公司2024年度经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议 [4] 交易细节 - 交易对方为商业银行、商业保理公司等，具体机构由管理层根据资金成本等因素选择 [5] - 交易标的为公司生产经营过程中产生的部分应收账款，不存在抵押、质押或司法纠纷 [6] - 保理方式为无追索权保理，累计金额不超过23亿元，额度使用期限为12个月 [7][8][9] - 保理费用根据市场费率协商确定，保理机构无权向公司追索未偿还款项 [10] 交易目的与影响 - 有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况 [4][11] - 拓宽公司融资渠道，不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [11][12] - 不影响公司业务独立性，风险可控，不损害股东利益 [12] 审议程序 - 董事会于2025年6月10日审议通过该议案，8票同意 [14][18] - 监事会同日审议通过，认为该业务有助于改善资产负债结构，3票同意 [15][20] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 [19]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以剔除已回购股份后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利14,948,476.80元，不送红股及不使用资本公积金转增股本 [2][3][6] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元 [2][12] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一交易日收盘价减去0.0989048元/股 [2][12] 股东会审议情况 - 公司2024年度股东会会议于2025年4月22日审议通过利润分配方案，实施时间未超过两个月 [3][5] - 分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致 [4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [8] - 分派对象为截至2025年6月17日收市后登记在册的全体股东 [9] - A股股东现金红利将于2025年6月18日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [10][11] 相关参数调整 - 回购专用证券账户中的1,655,200股不享有利润分配权利 [3][12] - 首发前持股5%以上股东及实际控制人承诺的最低减持价格由29.68元/股调整为29.58元/股 [13] - 2023年限制性股票激励计划的授予价格将根据权益分派情况进行相应调整 [14][15] 税务处理 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [6] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.200000元，持股1个月至1年补缴0.100000元，持股超过1年不需补缴 [6][7]

股东权益变动 - 股东曹飞先生于2025年6月3日至2025年6月9日通过集中竞价交易减持公司股份1,785,000股，占公司总股本的0.13% [2] - 本次权益变动后，曹飞先生持股数量由82,086,878股减少至80,301,878股，持股比例由6.12%减少至5.99% [2] - 权益变动触及1%刻度的整数倍 [2] 权益变动影响 - 本次权益变动系股东减持所致，不涉及要约收购 [2] - 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [2] - 不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形 [2] 信息披露 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 公司将根据相关法律法规要求和股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务 [2] - 信息披露义务人无一致行动人 [1]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项 [1] - 会议采用现场投票结合网络投票表决的方式 [3] - 现场会议召开地点为深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室 [2] - 现场会议时间为2025年6月10日上午9:30 [6] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00 [1] 股东出席情况 - 股东及股东代理人共270人，代表股份333,060,816股，占公司有表决权总股份59.8422% [3] - A股股东及股东代理人234人，代表股份326,913,089股，占A股股东有表决权股份总数67.3751% [3] - B股股东及股东代理人36人，代表股份6,147,727股，占B股股东有表决权股份总数8.6161% [3] - 出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份317,813,365股，占公司有表决权总股份57.1026% [4] - 通过网络投票的股东241人，代表股份15,247,451股，占公司有表决权股份总数2.7396% [5] 会议表决情况 - 普通决议通过提案1、2、3、4、5、7、8、13、14 [6] - 特别决议通过提案12、15 [6] - 非关联股东以普通决议通过提案6、9、10、11 [8] - 累积投票议案表决通过增补第十届董事会非独立董事，章伟先生和贾洪斌先生当选 [11] 审议通过的议案 - 公司2024年度董事会工作报告 [8] - 公司2024年度监事会工作报告 [8] - 公司2024年年度报告及摘要 [8] - 公司2024年度利润分配方案 [8] - 续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [8] - 2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 [8] - 公司2025年度银行授信与担保额度 [8] - 公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨 [9] - 公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易 [9] - 公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易 [9] - 公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易 [9] - 修订《公司章程》 [9] - 2024年度董事薪酬 [9] - 2024年度监事薪酬 [9] - 修订《公司章程》及其附件 [10] 其他事项 - 参会股东听取了《2024年度独立董事述职报告》 [12] - 北京市天元（深圳）律师事务所出具法律意见，确认股东大会程序及结果合法有效 [13]

分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.018元（含税），以总股本22,802,035,324股为基数，共计派发现金红利410,436,635.83元（含税）[1][2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，红利通过中国结算上海分公司派发至指定交易股东账户，未指定交易的股东红利暂由保管[1][2] - 中国船舶重工集团有限公司等5家特定股东的现金红利由公司自行发放[2] 实施时间 - 分配方案已于2025年5月28日经年度股东会审议通过，公告发布日期为2025年6月11日[1][7] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内按20%税率计税，1-12个月按10%计税，超过1年免税，公司暂不代扣代缴[3] - QFII股东按10%税率由公司代扣所得税，税后每股派发0.0162元，可自行申请税收协定优惠[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.0162元，可自行申请税收协定优惠[4] - 其他机构投资者及法人股东需自行申报纳税，税前每股派发0.018元[5] 差异化安排 - 本次分红未实施差异化送转方案[2] 咨询方式 - 权益分派相关咨询可通过董事会办公室电话010-88010555联系[6]

与专业投资机构共同投资概述 - 北京中岩大地科技股份有限公司拟作为有限合伙人与深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业及其他有限合伙人共同设立北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业，全体合伙人拟认缴出资总额为3,000万元人民币 [1] - 公司以自有资金出资1,000万元人民币，占富海浅棠认缴出资总额的33.333333% [1] - 合伙企业已完成工商登记并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》 [1] 与专业投资机构共同投资的进展情况 - 合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，取得《私募投资基金备案证明》 [2] - 基金名称为北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业(有限合伙)，基金管理人为深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 [2] - 备案日期为2025年6月6日，备案编码为SAZM93 [2] 其他说明 - 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，持续关注合伙企业后续进展情况，并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 合伙企业《私募投资基金备案证明》 [3]