公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6679.90万元人民币[7] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17] 财务数据 - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[10] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，2022年度为359,417,259.86元[10] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元，2022年度为41,849,867.28元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率为36.73%，2022年末为39.04%[10] - 2023年1 - 6月毛利率为33.57%，2022年度为28.99%[10] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率为12.28%[29] 专利与研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入比例为3.84%，2022年度为4.09%[13] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%[14] 发行计划 - 公司拟公开发行股份不超过22,266,300股（未考虑超额配售选择权），不超过25,606,245股（含行使超额配售选择权）[15] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] - 公司预计市值不低于2亿元[28] 会议审议 - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年9月4日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议调整发行方案发行底价[48] 保荐相关 - 中泰证券认为铁拓机械符合发行上市条件，同意保荐其发行上市[46] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[51] - 保荐代表人为宁文昕、曾丽萍、战肖华[53] - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[49]