公司治理 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[10] 内部控制 - 2023年12月31日基准日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 建立涵盖多方面的内控制度，关注高风险领域[6] - 建立反舞弊机制，设举报专线[16] 制度规范 - 制定资金、业务、资产、对外交易等管理制度[17][20][26][27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额错报划分标准[31] - 非财务报告内控缺陷按利润总额错报划分标准[35] 未来展望 - 继续强化内控建设，促进健康可持续发展[38]