关于第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-002 山东得利斯食品股份有限公司 2024 年 1 月 24 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2024 年 1 月 17 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、 高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司为提高自有资金使用效率， 在保证流动性和资金安全的前提下，拟利用闲置的自有资金，向诸城安邦建设有 限公司（以下简称"安邦建设"）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借 ...