公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则[6] - 董事会战略委员会调整公司中长期发展目标[8] - 制定《绩效考核办法》优化考核方案和薪酬[9] 制度建设 - 多项制度加强资金管理和控制[13] - 建立独立完善规范财务管理制度[14] - 制定采购、销售和应收账款管理制度[16][17] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[25] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[30] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[33][34] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[35] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度[36]