证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-016 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日下午 14：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本 次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管 理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》，并同意将该项 议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 ...