证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-023 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司 ...