证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-053 金正大生态工程集团股份有限公司 一、会议召开情况 2023年11月16日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯的方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于 2023年11月3日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人 员。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资 子公司存续分立的公告》。 2、审议通过《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的议案》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨 ...