董事会职权与交易审议 - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项职权[5] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定范围由董事会审议[7][8][11] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任[13] - 兼任特定职务董事及职工代表董事不超总数二分之一[13] - 董事不得兼任监事[14] - 董事连续两次未出席会议董事会可建议撤换[20] - 董事辞职致人数不足原董事仍履职[20] - 董事辞职生效或任期届满后2年内忠实义务有效[21] 董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长等[24] - 非独立董事和独立董事候选人提名方式[24] - 董事长由董事会过半数选举产生[26] 专门委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[31] - 审计委员会召集人及成员要求[31][33] - 审计委员会决议需成员过半数通过[34] - 提名委员会负责提名及审查委员任职资格[36] - 薪酬与考核委员会负责制订审查考核办法和薪酬计划[36] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[40] - 特定情形下董事长10日内召开临时会议[41] - 定期和临时会议通知时间不同[42] - 变更会议事项提前三日发变更通知[44] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[44] - 董事委托出席会议规定[48][49] - 会议表决方式及档案保存期限[50][58] 决议相关 - 董事会审议提案超半数董事赞成形成决议[52] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[53] - 董事回避表决相关规定[54] - 提案未通过一个月内不审议相同提案[54] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决[55] 独立董事 - 独立董事对重大事项发表意见及公司公告要求[59] - 独立董事联名要求延期董事会应采纳[59] 董事长相关 - 董事长审核重大事项流程[61] - 董事长跟踪决议实施，可要求纠正[62] - 股东大会考核董事长指标[64] - 董事长成绩显著或失误的奖惩[64] 其他 - 董事会应配备专职工作人员[66] - 规则生效及修改需股东大会审议批准[67]