战略委员会制度修订 - 公司2024年4月28日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名为独立董事[7] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 董事长等可要求召开临时会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[17] 会议出席与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[26] 其他规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[11] - 决议书面文件和会议档案保存期不少于十年[34][36] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[40]