会议信息 - 会议于2024年4月28日召开，通知于4月13日以邮件发出[5] - 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第八次会议于2024年4月29日召开[51] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权1票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][14][17][36][38][41][42][48][49] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》表决同意7票，反对0票，弃权1票，关联董事王浩回避表决，需提交股东大会审议[15] 财务相关 - 公司2024年第一季度报告已审议通过，无需提交股东大会[22] - 2024年度预计向银行申请贷款及其他融资业务额度不超4亿元[24] - 2024年度计划购买理财产品，单笔不超5000万元，累计不超2亿元[25] 其他事项 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[21] - 公司募投项目延期，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[47] - 公司决定召开2023年年度股东大会，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[45]