证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-037 武汉微创光电股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，结合《武汉微创光 电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则，作为董事及其成员 组织和行为的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营 ...