证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-095 武汉微创光电股份有限公司 关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司第七届董事会第 一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第七届董事会任期届满之日止。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员由公司董事长担任。 二、本次选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议 武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...