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昆工科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告
831152昆工科技(831152)2024-08-28 20:32

证券代码:831152 证券简称:昆工科技 公告编号:2024-088 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,会议的召集、召开及表决合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、李红斌、孙加林、杨向红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 ...