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昆工科技:2024年第五次临时股东大会决议公告
831152昆工科技(831152)2024-09-30 16:58

证券代码:831152 证券简称:昆工科技 公告编号:2024-104 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事朱承亮先生(董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主 持会议,由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持)。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 43,589,186 股,占公司有表决权股份总数的 40 ...