股东大会信息 - 2024年4月12日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份72,295,508股，占比43.66%[4] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份134,690股，占比0.08%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5][10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数72,214,008股，占比99.89%，反对股数81,500股，占比0.11%[7][9][11][13][15][20][22][25] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数7,713,854股，占比98.95%，反对股数81,500股，占比1.05%[17] - 《2023年度审计报告》等三项议案同意股数72,214,008股，占比99.89%，反对股数81,500股，占比0.11%，弃权股数0股，占比0%[27][30][32] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数7,660,664股，占比98.27%，反对股数81,500股，占比1.05%，弃权股数53,190股，占比0.68%[33] - 《2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数71,680,818股，占比99.81%，反对股数81,500股，占比0.11%，弃权股数53,190股，占比0.08%[35] 其他事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[22] - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，召集人和出席人员资格及表决结果合法有效[39] - 备查文件有《许昌智能继电器股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[40] - 中汇会计师事务所出具公司2023年度审计报告和专项审核报告[27][31]