许昌智能继电器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,许昌智能继电器股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-087 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张洪涛、来小康、张宇 | 张洪涛 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 来小康、孙建华、李绪勇 | 来小康 | | 3 | 提名委员会 | 张宇、孙建华、贾忠振 ...