证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-120 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于制订< 独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的法 人治理，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、 ...