内部控制 - 容诚会计师事务所对浩淼科技2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行鉴证[4] - 浩淼科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[11] - 公司对截至2023年12月31日内部控制的有效性与可行性进行自我评价[15] - 内部控制评价范围涵盖公司及其所属单位业务和事项，重点关注销售与收款等领域[19] - 纳入评价范围的单位有明光浩淼流体技术有限公司、北京众安天睿科技有限公司[19] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行自我评价，未发现重大及重要缺陷[32][33] 公司治理 - 公司建立起具有分工与协作、制衡特征的法人治理结构[19] - 公司决策层包括股东大会和董事会，监事会负责监督，管理层负责组织实施决议[20][21] 业务方向 - 公司自成立以来聚焦应急救援领域，提供灭火救援系统解决方案[21] - 公司秉持经营理念，围绕应急救援产业发展方向推动转型升级[21] 制度建设 - 公司制定《财务报告管理制度》，保证会计核算准确和财务报告合法合规、真实完整、有效利用[25] - 公司建立较完善合同审批流程体系，对合同实行电子化管理并定期检查评价[25] - 公司建立信息管理标准体系，规范信息披露等内容，确保信息及时沟通[26] - 公司制定各项研发管理制度和审批流程，对研发项目进行全过程管理[25] - 公司制定销售相关管理制度，明确各环节职责和审批权限，确保实现销售目标[25] - 公司建立规范资产管理制度，重视资产安全管理，定期盘点并处理异常情况[24] - 公司对采购业务流程制定完善管理制度，建立价格管理机制并定期检查评价[24] 未来规划 - 公司拟定人力资源发展规划，实施有利于可持续发展的人力资源政策[22] - 公司将对内部控制工作进行提升，方向为强化控制目标、优化控制流程、细化控制权限、加强控制监督、完善控制制度[33] 信息系统 - 公司设置专职人员维护信息系统，严格控制数据传递保密性和网络安全性[26]