内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性与可行性进行自我评价[2] - 评价范围涵盖公司及其所属单位业务和事项，重点关注销售与收款等领域[7] - 纳入评价范围的单位有明光浩淼流体技术有限公司、北京众安天睿科技有限公司[7] 制度建设 - 公司依据《公司法》和《公司章程》建立法人治理结构，完善多项内部管理制度[7] - 公司制定《企业文化手册》《员工手册》，明确企业理念、质量方针等[11] - 公司制定《财务报告管理制度》，保证会计核算准确无误和合理使用[11] 业务管理 - 公司对采购业务流程制定完善管理制度，建立价格管理机制[11] - 公司建立规范的资产管理制度，重视资产安全管理，定期盘点[12] - 公司建立较完善的合同审批流程体系，对合同实行电子化管理[12] 信息管理 - 公司建立信息管理标准体系，规范信息披露等内容[13] - 公司信息系统广泛运用，设置专职人员维护[14] 评价结果与展望 - 截至2023年12月31日内部控制不存在重大缺陷[20][21] - 2024年公司将强化控制目标等作为内部控制工作提升方向[21]