会议信息 - 会议召开时间为2024年4月21日，发出通知时间为2024年4月11日[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][11][13][14][15][16][20] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等两项议案无需提交股东大会审议[7][23] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[25] 议案通过情况 - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》获董事会审计委员会会议全票通过[20] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》获董事会审计委员会会议全票通过[24] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》获第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票通过[26] 其他信息 - 相关议案具体内容详见2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台披露的相关公告[20] - 备查文件包括《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第八次会议决议》等[27]