证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-034 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2、提名委员会：周晓莺（主任委员）、黄加宁、倪文军； 3、审计委员会：尤敏卫（主任委员）、黄加宁、倪文军； 4、薪酬与考核委员会：黄加宁（主任委员）、尤敏卫、贺宗贵。 二、议案审议情况 （ ...