证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-052 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）基本信息 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，2024 年 4 月 3 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核 委员会委员的议案》。董事会下设董事会审计委员会，董事会审计委员会由尤敏 卫先生、黄加宁先生、倪文军先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3， ...