一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-031 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...