证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-045 北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第二条 公司利润分配包括派发现金股利、股票股利。公司应当综合考虑 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资 金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策，合理确定利润分配政策。 第三条 公司在筹划或者讨论利润分配方案过程中，应当严格控制内幕信息 知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并采取严格的保密措 施，防止方案泄露。 一、 审议及表决情况 第四条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不 ...