公司基本信息 - 公司于2021年1月19日核准公开发行15,798,555股普通股，2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本12,691.8894万元，股份总数12,691.8894万股，均为普通股[6][12] 股东信息 - 发起人赵洪亮认股2112万股，持股47.46%[12] - 发起人刘雪苹认股1178万股，持股26.47%[12] - 发起人漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业认股454.3万股，持股10.21%[12] - 发起人赵铁锁认股200万股，持股4.49%[12] - 发起人漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业认股173.2万股，持股3.89%[12] - 发起人漯河市恒和企业管理咨询合伙企业认股142.5万股，持股3.20%[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[15] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份10%，应三年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会起诉[25] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[24] - 监事会、董事会收到请求30日内未起诉，股东可自行起诉[25] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告[26] 交易与担保审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 七类对外担保行为须董事会三分之二以上董事审议后提交股东大会[32] - 五类交易须提交股东大会审议通过[34] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并经股东三分之二以上通过[36] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，应提供评估或审计报告并提交股东大会[36] - 三类财务资助情形经董事会审议后还应提交股东大会[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东大会[38] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[40][41][42][44] - 董事会同意召开，5日内发出通知[40][41][42][44] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 召集人应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前发通知[44] - 股东大会延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[45] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，确定后不得变更[45] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[71] - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人、董事会秘书各1名，高级管理人员每届任期三年[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季报[95][96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[97][98][101] - 公司原则上每年现金分配股利，无重大事项时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[98] 其他规定 - 公司采用人民币为记账本位币，凭证及账簿用中文书写[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[107] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变化，应自相关决议通过之日起2个交易日内披露并报备[123] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[127] - 公司董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[128] - 公司按月编制控股股东及关联方资金占用和关联交易情况汇总表[130] - 章程自股东大会审议通过之日起生效[137]