证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-063 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿 得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东 大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会 负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 公司应当保障董事会依照 ...