证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-052 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名项友亮、潘新华、朱文军、 祝忠林、项国强、杜文军 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 ...