证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-113 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...