证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-055 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 ...