内部控制情况 - 截止2023年12月31日，公司财务及非财务报告无内部控制重大和重要缺陷[5][27] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[6] 公司治理结构 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[8] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[8] 管理制度 - 建立银行账户定期核对制度，每月至少核对一次[18] - 财务组织每月抽查盘点存货，责任部门每月全面自查[18] - 对固定资产每年至少清查盘点一次[16] - 制定采购、销售、财务等相关管理制度[14][15][16] - 制定内部控制制度控制各环节凭证和记录[17] - 对资产实行部门归口管理[18] 子公司管理 - 向子公司派出董事、监事参与运营决策[22] - 子公司重大资产处置受公司控制[23] - 子公司按公司财务制度执行，统一财务政策[23] - 子公司每月上报财务报表，公司及时分析[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[25][26] - 非财务报告内控缺陷评价有重大和重要缺陷标准[26] 未来展望 - 持续优化内部控制机制[28] - 深化风险评估体系构建[28] - 增强对各类风险的长期监测与评估能力[28] - 采取针对性控制措施管控风险[28] 现存问题 - 未建立并有效执行职业道德规范[27] - 未建立举报及报告机制和有效信息与沟通机制[29]