公司基本信息 - 公司于2021年6月4日核准向不特定合格投资者公开发行2100.00万股，7月8日在精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为17061.5万元，股本总数为17061.5万股，每股面值1元[7][12] - 公司设立时注册资本为3000万元，桂林星辰电力电子有限公司出资15220425元，持股比例50.73%[12] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 控股股东等持有或控制的公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[20] 股东权益与责任 - 董事等持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项重要事项[30] - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算、利润分配等方案[30] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[31] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[31] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东大会审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[32] - 上市公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[33] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[33] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集投票权[52] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[53] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的交易事项需特别决议通过[53] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[78] 董事、监事、高管相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事和监事候选人[56][57] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[56] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[58] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[63] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[63] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[63] - 最近24个月内受到中国证监会行政处罚，或最近12个月内受到证券交易所公开谴责不能担任公司董事[63] - 董事任期为3年，可连选连任[64] - 高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[65] - 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时辞职报告特殊生效[68] - 独立董事辞职将导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合规定等情况辞职报告特殊生效[68] - 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时辞职报告特殊生效[68] - 发生特定辞职情形公司应在2个月内完成董事、监事补选[69] - 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[71] - 独立董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[71] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人[71] - 独立董事行使特别职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意[72] - 特定事项应经公司独立董事专门会议审议，并由公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[73] - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，设董事长1人[79] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[89][90] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[90] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[94] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[92] - 公司高级管理人员因未忠实履职给公司和股东利益造成损害应依法承担赔偿责任[92] - 监事会由3名监事组成，每届任期3年，职工代表比例不低于1/3[97] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后两个半月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[102] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会在两个月内完成股利派发[102] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本支出或股票分配除外[103] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知，由董事会审议后提交股东大会[107] 交易与披露相关 - 交易（除提供担保、提供财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上由董事会决定[81] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元由董事会决定[81] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元由董事会决定[82] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元由董事会决定[82] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元由董事会决定[82] - 审议公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易由董事会决定[82] - 审议公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的关联交易由董事会决定[82] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[120] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[120] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[120] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元应披露[120] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元应披露[120] 其他 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为直接责任人[124] - 重大收购行为中收购方独立或其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时需向国务院国防科技工业主管部门备案[129] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或持有股份比例不足50%，但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[134]