公司基本信息 - 公司于2023年12月19日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股1725万股[7] - 公司注册资本为人民币10478.5645万元[8] - 公司设立时，发起人股东认购股份总数为1090万股[13] - 公司股份总数为10478.5645万股，全部为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[16] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[24] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额等多项指标占比或金额超规定需股东大会审议[29][30][32] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[30] - 公司与关联方成交金额等情况需股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，部分情形需提交股东大会审议[33] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间以公告通知股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消[44] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[40] - 会议记录保存期限不少于10年[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] - 董事会等可公开征集股东投票权，股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[55] - 年度股东大会上董监高应作报告，独立董事应述职[71] - 董监高需在股东大会上对股东质询和建议作出解释说明[72] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，股东大会在董监选举中应实施累积投票制[57] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提案提名董监候选人[57] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[57] - 提名董监候选人提名书等应在召集股东大会前10日提交给董事会[58] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名[70] - 交易涉及资产总额等情况由董事会决定[70] - 与关联方成交金额等关联交易由董事会决定[71][72] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[74] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[74] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况不受此限[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保及财务资助事项需经出席会议的2/3以上董事同意[75][76] - 董事与决议事项有关联关系不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[76] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[77] 高管与监事相关 - 现任高级管理人员出现规定情形应自事实发生之日起1个月内离职[81] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[81] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[81] - 现任监事出现规定情形应自事实发生之日起1个月内离职[86] - 监事的任期每届为3年，连选可连任[87] - 因辞职导致监事会成员低于法定人数，公司应在2个月内完成监事补选[87] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3（为2人）[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[97] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%为特殊情况[100] - 公司符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[100] - 审议利润分配方案的董事会会议，需全体董事过半数同意（独立董事同意人数不少于2/3）、全体监事过半数同意，方能提交股东大会审议[101] - 公司利润分配方案需出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过[102] - 调整现金分红政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[103] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[107] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[110] - 公司合并、分立、减资时，应按规定通知债权人并公告[114][115] - 债权人可按规定要求公司清偿债务或提供担保[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 清算组应按规定通知债权人并公告[119] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东大会或法院确认，报送登记机关申请注销登记并公告终止[122] - 公司应依法披露定期报告和临时报告，信息披露负责机构为董事会，董事会秘书是负责人[123] - 公司建立投资者关系管理制度，董事会秘书担任负责人，负责与投资者沟通交流[123] - 公司与投资者纠纷先自行协商，协商不成可提交调解机构调解或向法院起诉[124] - 有三种情形公司应修改章程，股东大会决议修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[126] - 董事会依照股东大会决议和主管机关审批意见修改章程，修改事项按规定公告[126] - 董事会可制订章程细则，不得与本章程抵触[130] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行[131]