会议信息 - 董事会会议于2024年4月3日在公司二楼会议室召开，通知于2024年3月24日书面发出[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于同意报出公司2023年度财务审计报告的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[12] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[15] - 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案同意5票、反对0票、弃权0票，董事潘文硕回避表决[18] - 《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，潘文硕、何献文、王卫华回避表决[19] - 《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[20] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[21] - 《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[22] - 《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[23] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，全体董事回避表决[25] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，潘文硕、何献文、王卫华回避表决[26] - 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[28] 股东大会提议 - 提议于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[29]