实际控制人变更 - 原《一致行动人协议》2024年4月27日有效期届满终止，原实际控制人为潘文硕、艾建杰[2] - 2024年4月19日艾建杰告知不再续签，一致行动关系4月27日终止[2][7] - 2024年4月19日新《一致行动人协议》签署，4月28日生效，有效期36个月[3][9] - 新协议生效后公司实际控制人变更为潘文硕[3][15] 股权情况 - 潘文硕持有公司10383920股股份，占总股本13.33%[15] - 潘文硕及其一致行动人合计持有公司17722721股股份，占总股本22.74%[15] - 2023年8 - 9月林菊红增持502391股，持股比例0.64%[17] - 持股5%以上股东艾建杰持股15.09%、刘秋明持股6.95%，均承诺不谋求公司控制权[18] 新协议规定 - 新《一致行动人协议》规定各方对公司决策及经营管理重大事项与潘文硕采取一致行动，涵盖16项具体事项[9] - 非经潘文硕同意，不得删减、废止一致行动事项，可书面补充增加[10] - 各方承诺在拥有或控制公司表决权期间全面履行协议义务，未经同意不得委托第三方代持股份或行使表决权[11] - 新协议有效期内，其他四方承诺不协助第三方谋求公司控股权，减持时潘文硕有优先购买权[12] 公司管理层 - 公司第三届董事会六名董事中四名非独立董事为新一致行动人[20] - 潘文硕任公司总经理，何献文任副总经理，王卫华任财务总监兼董事会秘书[20] 变更影响及文件 - 本次实际控制人变更不影响公司控制权稳定和正常生产经营[23] - 本次实际控制人变更不违反相关规定，不损害公司及中小股东利益[24] - 备查文件包含《关于不再续签一致行动协议的告知函》等[25] - 存在《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司简式权益变动报告书》和详式权益变动报告书[25]