证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-099 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐联生先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会，经全体董事一致同意，豁 免本次董事会会议通知期限要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董事会第 一次会议。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《董 ...