证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-037 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事武恒光、齐萌、张义福、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关 ...