证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-106 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好发挥独立董事在公司治理中参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用，公司董事、总经理刘煜先生不再担任公司董 事会审计委员会委员，公司独立董事史常水先生、范辉先生分别申请辞去公司董 事会提名委员会委员、战略委员会委员。为保障公司董事会各专门委员会正常运 行，根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，公司董事长刘甲铭先生提名其 本人担任审计委员会委员、公司独立董事王希达先生担任提名委员会委员和战略 委员会委员。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于补选审计委员会委员的议案》《关于补选提 ...