内部控制 - 鉴证报告认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[13] - 董事会认为基准日公司无财务报告内控重大缺陷[20] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[20] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[24] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[25] 评价范围 - 纳入评价范围单位有公司及10家子公司[23] - 纳入评价范围包括治理结构等业务事项[23] 制度建设 - 制定《股东大会制度》等多项制度[24] - 制定关联交易管理制度，内控执行有效[28] 内控执行 - 规范资金支付审批，货币资金管理内控有效[26] - 筹资管理遵守制度，内控执行有效[26] 缺陷情况 - 报告期无重大、重要内控缺陷，已整改一般缺陷[32]