证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-080 上海欧普泰科技创业股份有限公司专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上海欧普泰科技创业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，公司董事会特设 立战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定 本工作制度。 第二条 战略与投资委员会、提 ...