证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-074 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过： 提名戴剑兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名董事，现提名戴剑兰女士为公司第三 届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。 （三）新任董监高人员履历 （一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任 ...