证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-031 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 出资设立上海欧普泰贸易有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中公司出资 人民币 500 万元，占注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投 资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联 ...